Vaciamiento y evasión: procesan a los responsables de una millonaria asociación ilícita vinculada a un ingenio de Tucumán
El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso el procesamiento de cinco personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al vaciamiento de empresas y a la evasión fiscal sistemática mediante la explotación del Ingenio La Trinidad, que recientemente era negociado por el heredero del grupo Ledesma, Santiago Blaquier.
El magistrado Guillermo Díaz Martínez dictó un embargo preventivo de 1.000 millones de pesos para el empresario azucarero R.A., señalado como el organizador de las maniobras, y de 700 millones para el resto de los involucrados.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit y la PROCELAC, determinó que el grupo económico montó una asociación ilícita tributaria que operó durante más de una década. Uno de los hitos más contundentes de la causa fue el hallazgo de un depósito clandestino que ocultaba 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una, las cuales no poseían respaldo documental y cuya existencia había sido negada por los responsables del ingenio durante los allanamientos.
De acuerdo al sitio Fiscales, el modus operandi consistía en la creación y utilización sucesiva de distintas personas jurídicas para explotar el ingenio tucumano por ciclos acotados. Estas firmas acumulaban deudas millonarias con el fisco y, una vez que llegaban al límite, eran vaciadas de sus ingresos mientras la actividad se transfería a una nueva entidad integrada por los mismos actores.
Bajo esta estructura, la organización evadió sistemáticamente el IVA y el Impuesto a las Ganancias, además de apropiarse indebidamente de aportes de la seguridad social de sus trabajadores. Para eludir los controles, recurrían a la venta de azúcar sin facturar, traslados nocturnos de mercadería, uso de remitos irregulares y el empleo de usinas de facturas apócrifas con prestanombres.
Los cálculos del Ministerio Público Fiscal estiman que el monto total evadido, considerando las diversas empresas "desechables" utilizadas entre 2005 y 2019, asciende a más de 434 millones de pesos. En su resolución, el juez Díaz Martínez rechazó los planteos de la defensa y subrayó que la creación de estas sociedades no respondía a una actividad empresarial genuina, sino que eran estructuras ideadas para defraudar al Estado. El magistrado aclaró que el pago posterior de impuestos o la adhesión a moratorias no extingue la responsabilidad penal de haber conformado una empresa criminal destinada a delinquir contra el orden público.
Una venta de US$40 millones
En febrero de este año se conoció que el heredero del grupo Ledesma, Santiago Blaquier avanzaba con la compra del ingenio La Trinidad, cuyo exdueño ahora es procesado por la Justicia Federal.
Según informó el sitio La Nación el pasado mes, "fuentes cercanas a la compañía aclararon que, si bien existe una carta de intención firmada, todavía la compra no está concretada y el valor rondaría los US$40 millones". No obstante, el plan ya está trazado, por lo que buscan unir la capacidad de ambos ingenios para alcanzar una molienda récord. Según indicaron, la nueva firma busca consolidar la oferta de producción, “inspirada en modelos internacionales” y empleará a 1600 personas.
En diciembre pasado se confirmó que Blaquier, bajo la firma Ingenios de Tucumán SA, que fundó tras renunciar al directorio de Ledesma,compró el Ingenio Concepción, por lo que ahora con esta nueva negociación planea alcanzar las 5,5 millones de toneladas de caña de azúcar para la próxima zafra.
El Ingenio La Trinidad fue fundado en 1878 por Juan Manuel Méndez y en 1985 se incorporó a la Compañía Azucarera Tucumana. Está ubicado en la localidad de La Trinidad, en el departamento Chicligasta, a dos kilómetros de Los Medina. Durante las décadas de 1930 y 1940 atravesó una etapa clave de transformación, al incorporar los primeros ensayos con centrífugas y tachos al vacío en la provincia, avances tecnológicos que lo posicionaron al nivel de las principales fábricas azucareras del país. Desde entonces ha mantenido su actividad productiva de manera ininterrumpida hasta la actualidad. /El Tucumano
